26.07.10  12:53

Президент РФ утвердил поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов

Президент РФ Дмитрий Медведев 24 июля подписал федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Как напоминает ИА REGNUM, федеральный закон принят Государственной думой 9 июля и одобрен Советом Федерации 14 июля.

Согласно поправкам, действие данного закона распространяется на подразделения организаций, расположенных за пределами Российской Федерации. Кроме того, поправки запрещают информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Новый закон обязывает организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, уделять повышенное внимание операциям, совершаемым с участием лиц, имеющих регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве, которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо с использованием счета в банке, зарегистрированного в указанном государстве. Также предлагается расширить перечень органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.