31.01.12  14:12

Росфинмониторинг проверил 900 топ-менеджеров энергетических компаний

Из 900 проверенных Росфинмониторингом топ-менеджеров по крайней мере у 147 были выявлены признаки аффилированности с 292 предприятиями, где прекрасно знают что такое открытие ооо для увода чистой прибыли. Эта информация содержится в отчете службы о результатах проведенной проверки.
Напомним, что после того, как в декабре глава правительства раскритиковал работу энергетических компаний, обвинив их в «отмывании денег» и использовании оффшоров, в энергетической отрасли начались массовые проверки.
В частности, в процессе проверки в выводе средств за границу ведомство заподозрило топ-менеджеров подразделений «Холдинга МРСК» - «МРСК Урала» и МОЭСК. Ольга Буланова, которая является заместителем генерального директора по экономике и финансам МОЭСК, оказалась соучредителем «Весна-2000», которая в свою очередь занимается расчетами по ценным бумагам с оффшорной Branden Investment Ltd. Валерий Родин, который занимает пост генерального директора «МРСК Урала», является соучредителем ЗАО «База комплектации». Эта компания занимается регулярными переводами денежных средств на счет другого соучредителя, который в свою очередь переводит деньги уже в Канаду.
Росфинмониторинг подозревает в совершении подобных действий и оффилированные компании Дальневосточной энергетической управляющей компании. Кроме того у ведомства появилась информация о том, что топ-менеджеры получают от государственных энергокомпаний беспроцентные кредиты.