30.06.10  12:07

Гос. Дума приняла поправки о противодействии отмыванию доходов

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Госдума на заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, который приводит законодательство РФ в соответствие с рекомендациями ФАТФ (Financial Action Task Force - международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Поправки вносятся в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Законопроект предусматривает обязанность соблюдения зарубежными филиалами и отделениями российских финансовых организаций требований российского законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Вводится запрет на информирование клиентов и других лиц о мерах противодействия. Предлагается уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации ФАТФ.

Предусматривается совершенствование механизма привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ко второму чтению текст законопроекта был откорректирован таким образом, чтобы максимально учесть российскую правоприменительную практику законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и не допустить прямого переноса западных рекомендаций в российское законодательство, пояснил один из авторов законопроекта, член комитета по финансовому рынку Юрий Исаев.

"Мы исходили из учета российской правоприменительной практики с целью недопущения прямого переноса готовых правовых решений других юрисдикций в российское законодательство. Кроме того, во избежание двойного толкования ряда норм, ко второму чтению были максимально уточнены формулировки ряда положений законопроекта", - сказал он.

По его словам, помимо этого, было решено классифицировать составы правонарушений. Наряду со штрафными санкциями, ко второму чтению в Кодексе РФ об административных правонарушениях появились предупреждения.

Законопроект был разработан во исполнение Плана мероприятий по совершенствованию российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом рекомендаций, содержащихся в отчете ФАТФ по России.