Управляющая компания "Вика" подала в суд иск к ФСФРМОСКВА, 21 окт - РИА Новости, Дмитрий Щитов. ООО "Управляющая компания "Вика" подало в Арбитражный суд Москвы иск к Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР), сообщил в четверг Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) представитель суда.
РАПСИ не располагает комментариями сторон по этому делу.
ФСФР в сентябре приняла решение аннулировать лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами у УК "Вика".
По информации пресс-службы ФСФР, основанием для аннулирования лицензии послужили неоднократные в течение одного года нарушения законодательства РФ об инвестиционных фондах, а также о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В частности, с 1 февраля по 19 августа этого года в компании не осуществлялось руководство текущей деятельностью. Кроме того, в компании отсутствует специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля для предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма.
УК "Вика" также не приводила в соответствие с законодательством об инвестфондах правила доверительного управления паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, и неоднократно не предоставляла (либо предоставляла не в установленный срок) уведомления о выявленных контролером общества нарушениях.
ФСФР отмечает, что причинами аннулирования лицензии были также нарушение со стороны компании требования к раскрытию информации на своем интернет-сайте и неисполнение предписаний службы.
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО "ВИКИ"
В сентябре Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России сообщил о том, что руководство УК "Вика" подозревают в похищении у негосударственного пенсионного фонда, принадлежащего крупной топливно-энергетической компании, 8,4 миллиона рублей.
По информации ДЭБ, в 2008 году по договору доверительного управления в распоряжение УК "Вика" из пенсионного фонда топливно-энергетической компании в качестве аванса были перечислены 8,4 миллиона рублей. В случае обеспечения доходности менее 4% в год, управляющая компания обязывалась вернуть полученный аванс, а также уплатить штраф. Условия контракта УК "Вика" фактически не исполнялись, а переданные в ее управление денежные средства похищены, говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ.
В сообщении отмечается, что руководство УК "Вика" на похищенные миллионы купило у аффилированной структуры пакет необеспеченных облигаций, а для искусственного повышения их стоимости провело ряд фиктивных биржевых сделок. В результате этого стоимость инвестиционного портфеля формально увеличилась, достигнув доходности 4,7% годовых, отмечается в сообщении.
По данным ДЭБ, в ходе обысков в помещениях, принадлежащих структурам холдинга "Вика", оперативники изъяли печати фирм-"однодневок", а также финансовые и другие документы, свидетельствующие об афере.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.
|
добавить на Яндекс
RSS