Суд отклонил иск БСЖВ к ФСФР из-за штрафа в 500 тыс рублейМОСКВА, 14 сен - РИА Новости, Сергей Феклюнин. Арбитражный суд Москвы во вторник отказал КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток" (БСЖВ) в отмене постановления Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), согласно которому банк был оштрафован на 500 тысяч рублей, сообщил Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) руководитель пресс-службы суда Дмитрий Тафинцев.
ФСФР 15 июля привлекла к административной ответственности три российских банка - ЗАО "Международный Промышленный Банк" (МПБ, Межпромбанк), КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток" (БСЖВ) и ЗАО "ВТБ 24". Банки были наказаны "за невыполнение в срок предписания ФСФР России о приведении правил внутреннего контроля в соответствие с требованиями законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". При этом МПБ и ВТБ 24 были оштрафованы на 700 тысяч рублей каждый, а БСЖВ - на 500 тысяч.
Арбитраж Москвы 15 сентября продолжит рассматривать аналогичное заявление Межпромбанка сенатора Сергея Пугачева. Ранее представитель банка заявил в суде, что ФСФР не вправе устанавливать отдельные требования к правилам внутреннего контроля. По мнению банка, это прерогатива ЦБ РФ по согласованию с уполномоченным органом - Росфинмониторингом.
Кроме того, МПБ полагает, что выполнил предписание, которое ему было направлено 16 марта. По словам юриста, 30 июня правила были направлены в ФСФР на согласование и позднее утверждены. Даже если брать расчет ФСФР, что документы должны были быть поданы 28 июня, то просрочка составляет всего два дня, что является малозначительным правонарушением, отметил представитель МПБ.
Юрист ФСФР пояснил, что в первый раз в согласовании внутренних правил было отказано в январе 2010 года, то есть в течение полугода банк осуществлял деятельность без согласованных правил. По мнению ФСФР, это доказывает, что нарушение не было малозначительным. Кроме того, правила были утверждены банком 23 июня, а в ФСФР направлены 30 июня, а не через пять дней, как было предписано, полагает ведомство. Юрист банка уточнил, что срок был пять рабочих дней и в этот период МПБ уложился.
Судья Ольга Каменская отметила, что вопрос о полномочиях ФСФР является принципиальным, и объявила перерыв для оценки судом доказательств по делу.
Банк "Сосьете Женераль Восток" - дочерняя структура одного из крупнейших французских банков Societe Generale (SG). В первом квартале 2010 года чистая прибыль французского банка составила 1,06 миллиарда евро против чистого убытка в 278 миллионов евро за аналогичный период прошлого года. В конце октября 2009 года было объявлено, что российские банки группы SG готовятся запустить процесс объединения. Французская группа в России включает четыре банковских актива - Росбанк, БСЖВ, банк "Дельта-кредит" и Русфинансбанк. Их консолидация позволит французским инвесторам оптимизировать управление финансовыми активами, сократив издержки.
|
добавить на Яндекс
RSS