16.07.10  13:11

Сотрудников смоленского офиса Русфинансбанка будут судить по обвинению в мошенничестве

ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Следствие направило в суд уголовное дело четырех сотрудников смоленского кредитно-кассового офиса ООО "Русфинансбанк" и пяти жителей Смоленска, которых подозревают в хищении мошенническим путем более 130 миллионов рублей из средств банка, сообщает в пятницу региональное следственное управление СКП РФ, не уточняя дату передачи дела в суд.

По версии следствия, один из жителей Смоленска вступил в сговор с четырьмя местными жителями, а также директором и советником по защите бизнеса кредитно-кассового офиса Русфинансбанка. Группа планировала завладеть деньгами банка, путем выдачи фиктивных кредитов на покупку новых автомобилей.

По данным СКП, обвиняемые подыскивали местных жителей, которые за денежное вознаграждение подписывали договора купли-продажи и якобы брали кредит на покупку машины. Кроме того, часть документов была оформлена на утраченные или похищенные паспорта.

"При этом в качестве продавца выступала подконтрольная обвиняемым фирма либо подставные организации. После чего пакет поддельных документов поступал в Смоленский кредитно-кассовый офис ООО "Русфинансбанк", где две работницы банка по указанию руководителя и советника по защите бизнеса составляли подложные кредитные договора, по которым в дальнейшем банк перечислял денежные средства на расчетные счета указанных обвиняемыми организаций", - говорится в сообщении.

По данным следствия, таким образом подозреваемые с августа 2006 года по апрель 2008 года составили 349 кредитных договоров, по которым банк перечислил более 130 миллионов рублей, которые, как полагает следствие, были обналичены и распределены между обвиняемыми.

Сотрудникам банка, а также остальным предполагаемым участникам организованной группы в зависимости от их ролей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом, в результате совершения им преступления), частью 1 статьи 327 УК РФ (подделка официальных документов), частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). За наиболее тяжкое из преступлений закон предусматривает до 15 лет лишения свободы.

СКП отмечает, что в ходе расследования обвиняемые принимали меры к уничтожению изобличающих их следов. По делу было проведено большое количество следственных действий, было допрошено более 400 человек, более чем у 300 свидетелей были изъяты образцы почерка, было назначено около 40 судебных экспертиз.

Уголовное дело, объем которого насчитывает 103 тома, направлено в суд для рассмотрения по существу.