08.07.10  08:31

Задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом в 40 млрд рублей

Следствие обвиняет пятерых предполагаемых членов преступной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности на территории России, ежегодный оборот от которой составлял 40 млрд рублей. Об этом сообщает в среду пресс-служба Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу, передает РИА Новости.

По данным ведомства, участники группы осуществляли практически полноценную банковскую деятельность: расчеты по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, куплю-продажу валюты, инкассацию. За свои услуги они брали небольшой процент — от 0,3% за транзитные операции до 3,5% за обналичивание. Управление всеми расчетными счетами происходило через систему удаленного доступа к счету «Банк — Клиент» или с использованием поддельных платежных поручений, говорится в сообщении. «Фактически участники преступной группы создали виртуальный банк, который легко позволял всем желающим легализовывать похищенные бюджетные средства, избегать налогообложения, осуществлять расчеты за контрабандные поставки, получать неучтенные денежные массы», — говорится в сообщении.

С клиентами преступники связывались через Интернет, предоставляли реквизиты подконтрольных организаций, а позже под фиктивные договоры на счета подконтрольных группе компаний от клиентов поступали безналичные денежные средства, которые в соответствии с ранее поданной клиентом заявкой переводились на счета указанных заказчиком компаний или выдавались наличными.

Во время обысков в офисах этой организации оперативники изъяли более 600 печатей не только фиктивных фирм, но и государственных учреждений: полный набор печатей и штампов налоговых служб с указанием фамилий инспекторов, погранслужбы ФСБ, Центробанка РФ, нотариусов Москвы, сказано в пресс-релизе. В настоящее время пятерым участникам преступной группы предъявлено обвинение по статье 172 УК РФ («Осуществление незаконной банковской деятельности») и по решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По информации пресс-службы, обвиняемые были задержаны в Москве, Московской и Белгородской областях.

О секторном инвестировании

Многие специалисты настойчиво утверждают, что инвестирование в фондовый рынок нуждается в подходе «сверху вниз». Первым этапом является определение направления движения рынка в целом. Нужно понять является ли благоприятным момент для вложения денежных средств. Это можно сделать, изучая графики индикаторов ширины рынка и главных рыночных индексов. Впрочем это является только первым шагом. Следует заметить, что секторный анализ во время торговли является крайне важным. Фондовый рынок имеет множество подводных течений, которые связанны с ротацией отраслевых групп и секторов. Очень часто рыночные группы движутся в разных направлениях. Одни - рыночные лидеры, другие – отстают. 
Инвестор может повысить результативность вложений, концентрируя средства в группах акций, которые считаются рыночными лидерами, и избегая групп, демонстрирующих относительно низкие результаты. Тем же, кто занимается выбором акций тоже не повредит концентрация на самых сильных рыночных группах. Однако также не повредит концентрация на сильнейших рыночных группах. Обычно короче главных трендов рынка. В связи с этим приходится выполнять более частый контроль секторных трендов. К счастью, визуальные инструменты значительно упрощают контроль над ротацией секторов.