Росфинмониторинг, ЦБ и ФСФР будут наказывать банки за нарушение закона об отмывании денегМОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Наказывать кредитные организации за несоблюдение "антиотмывочного законодательства" будут Росфинмониторинг, Банк России и Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) - каждый в своей сфере, рассказал журналистам во вторник начальник юридического управления Росфинмониторинга Павел Ливадный.
Ранее в некоторых СМИ прошла информация, что банки, в случае нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, будут штрафовать сразу три регулятора - Росфинмониторинг, ЦБ и ФСФР.
"Ранее меры ответственности применял Росфинмониторинг, а теперь меры ответственности к организациям будут применять их регуляторы", - сказал он, пояснив, что кредитные организации будет наказывать ЦБ, если посчитает нужным, участников фондового рынка - ФСФР, а Росфинмониторинг - те организации, которые не имеют регуляторов (риелторы, операторы по приему платежей, ломбарды, организации связанные с азартными играми).
По словам Ливадного, Росфинмониторинг, в свою очередь, стремится уменьшить число организаций, которые он регулирует.
|
добавить на Яндекс
RSS