Милиция в Москве перекрыла крупный канал незаконного оборота золота и серебра
 МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России и управления ФСБ России по Москве и Московской области пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте золота и серебра с использованием схемы по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость, сообщает в среду пресс-служба Департамента.
По данным правоохранительных органов, в состав группы входили руководители и сотрудники ряда кредитно-финансовых учреждений Москвы, ювелирных заводов и салонов по продаже ювелирной продукции, а также непосредственно лица, регистрировавшие и использовавшие организации-"однодневки".
"Многоуровневая криминальная схема заключалась в поэтапном перечислении денежных средств заказчика на расчетные счета ряда коммерческих банков, серых компаний и "фирм-однодневок", а также в расчетах между указанными субъектами. В ходе них суммы, которые должны были уходить в доход государству в виде НДС, аккумулировались на счетах, а затем присваивались", - говорится в сообщении.
Сумма невыплаченного в бюджет государству налога, по информации департамента, впоследствии делилась между преступной группой и заказчиком почти поровну: 44,5% и 55,5% соответственно.
По оперативным данным ДЭБа, доходы, полученные от совершения вышеуказанных незаконных операций, легализовались путем приобретения недвижимости, долей в уставных капиталах юридических лиц на территории РФ и за ее пределами.
Сотрудники ДЭБ провели обыски в офисах коммерческих организаций и банков, причастных к незаконным операциям, а также в местах проживания фигурантов. В результате были изъяты бухгалтерская и черновая документация, уставные документы и печати "фирм-однодневок", цифровые носители, ключи к управлению электронными счетами организаций через систему "Банк-Клиент" и иные предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности членов указанной группы, отмечает пресс-служба.
"В офисе одного из банков, расположенных в Москве, обнаружены слитки серебра на 30 килограммов и золота общим весом 14,9 килограмма, которые принадлежат организации, используемой фигурантами в противоправной деятельности. Драгоценные металлы описаны и переданы на ответственное хранение руководству банка", - сказано в пресс-релизе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 191 (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных металлов и драгоценных камней) и части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
Эти статьи УК РФ предусматривают лишение свободы до семи и до пяти лет соответственно.
|
добавить на Яндекс
RSS