Суд рассмотрит иск Межпромбанка к ФСФР из-за штрафа в 700 тыс рублейМОСКВА, 19 окт - РИА Новости, Федор Шацилло. Арбитражный суд Москвы во вторник рассмотрит иск Межпромбанка сенатора Сергея Пугачева об отмене постановления Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), которым банк был оштрафован на 700 тысяч рублей.
На прошлом заседании судья Ольга Каменская решила привлечь в качестве третьего лица ЦБ РФ. Суд определил, что ЦБ должен пояснить, кто является уполномоченным лицом в области контроля и разработки правил в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
ФСФР 15 июля привлекла к административной ответственности три российских банка - ЗАО "Международный Промышленный Банк" (МПБ, Межпромбанк), КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток" (БСЖВ) и ЗАО "ВТБ 24". Банки были привлечены к ответственности "за невыполнение в срок предписания ФСФР России о приведении правил внутреннего контроля в соответствие с требованиями законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". При этом МПБ и ВТБ 24 были оштрафованы на 700 тысяч рублей каждый, а БСЖВ - на 500 тысяч рублей.
Представитель Межпромбанка в суде заявил, что ФСФР может контролировать порядок проведения операций с денежными средствами, но не вправе устанавливать отдельные требования к правилам внутреннего контроля для банков. По мнению банка, это прерогатива ЦБ РФ по согласованию с уполномоченным органом - Росфинмониторингом.
Представитель ФСФР в суде заявил, что ведомство обладает достаточными полномочиями, так как МПБ является профессиональным участником финансового рынка, который контролирует служба.
Кроме того, МПБ полагает, что выполнил предписание, которое ему было направлено 16 марта. По словам юриста, 30 июня правила были направлены в ФСФР на согласование и позднее утверждены. Даже если брать расчет ФСФР, что документы должны были быть поданы 28 июня, то просрочка составляет всего два дня, что является малозначительным правонарушением, отметил представитель МПБ.
Юрист ФСФР пояснил, что в первый раз в согласовании внутренних правил было отказано в январе 2010 года, то есть в течение полугода банк осуществлял деятельность без согласованных правил. По мнению ФСФР, это доказывает, что нарушение не было малозначительным. Кроме того, правила были утверждены банком 23 июня, а в ФСФР направлены 30 июня, а не через пять дней, как было предписано, полагает ведомство. Юрист банка уточнил, что срок был пять рабочих дней и в этот период МПБ уложился.
Судья Ольга Каменская отметила на прошлом заседании, что вопрос о полномочиях ФСФР является принципиальным.
Столичный арбитраж 13 сентября отказал в отмене аналогичного постановления ФСФР в отношении БСЖВ. В банке РАПСИ сообщили, что намерены обжаловать этот судебный акт после получения полного текста решения.
Банковская группа Межпромбанка представляет финансовое направление Объединенной промышленной корпорации (ОПК), одной из крупнейших в России компаний в сфере управления инвестициями. ОПК управляет активами общей стоимостью более 300 миллиардов рублей в финансовом секторе, судо- и авиастроении, девелопменте, транспорте и добыче угля.
|
добавить на Яндекс
RSS