Суд рассмотрит иск Межпромбанка к ФСФР из-за штрафа в 700 тыс рублейМОСКВА, 15 сен - РИА Новости, Алена Егорова. Арбитражный суд Москвы в среду продолжит после перерыва рассмотрение иска Межпромбанка сенатора Сергея Пугачева об отмене постановления Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), которым банк был оштрафован на 700 тысяч рублей.
ФСФР 15 июля привлекла к административной ответственности три российских банка - ЗАО "Международный Промышленный Банк" (МПБ, Межпромбанк), КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток" (БСЖВ) и ЗАО "ВТБ 24". Банки были привлечены к ответственности "за невыполнение в срок предписания ФСФР России о приведении правил внутреннего контроля в соответствие с требованиями законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". При этом МПБ и ВТБ 24 были оштрафованы на 700 тысяч рублей каждый, а БСЖВ - на 500 тысяч.
Представитель Межпромбанка в суде заявил, что ФСФР не вправе устанавливать отдельные требования к установлению правил внутреннего контроля. По мнению банка, это прерогатива ЦБ РФ по согласованию с уполномоченным органом - Росфинмониторингом.
Кроме того, МПБ полагает, что выполнил предписание, которое ему было направлено 16 марта. По словам юриста, 30 июня правила были направлены в ФСФР на согласование и позднее утверждены. Даже если брать расчет ФСФР, что документы должны были быть поданы 28 июня, то просрочка составляет всего два дня, что является малозначительным правонарушением, отметил представитель МПБ.
Юрист ФСФР пояснил, что в первый раз в согласовании внутренних правил было отказано в январе 2010 года, то есть в течение полугода банк осуществлял деятельность без согласованных правил. По мнению ФСФР, это доказывает, что нарушение не было малозначительным. Кроме того, правила были утверждены банком 23 июня, а в ФСФР направлены 30 июня, а не через пять дней, как было предписано, полагает ведомство. Юрист банка уточнил, что срок был пять рабочих дней и в этот период МПБ уложился.
Судья Ольга Каменская отметила на прошлом заседании, что вопрос о полномочиях ФСФР является принципиальным.
Рассмотрение аналогичного иска БСЖВ к ФСФР назначено на 13 сентября.
Банковская группа Межпромбанка представляет финансовое направление Объединенной промышленной корпорации (ОПК), одной из крупнейших в России компаний в сфере управления инвестициями. ОПК управляет активами общей стоимостью более 300 миллиардов рублей в финансовом секторе, судо- и авиастроении, девелопменте, транспорте и добыче угля.
|
добавить на Яндекс
RSS