Обыски проходят в БТА банке в Москве в рамках нового уголовного дела о хищениях средств

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы проводят в четверг обыски в офисе БТА банка в Москве в рамках расследуемого уголовного дела, сообщил РИА Новости представитель следственного комитета при МВД России.
"Обыски проходят в рамках нового уголовного дела о хищениях в банке", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе обысков изъяты документы.
В сентябре 2009 года сотрудники МВД провели следственные действия в московских офисах БТА Банка, ООО "Лизинговая компания "Дело" и некоторых других связанных с ними структур в рамках расследования уголовного дела по факту хищения 70 миллионов долларов.
По данным следственного комитета при МВД, в ходе расследования установлено, что руководители ООО "Лизинговая компания "Дело" и бывшие руководители АО "Банк БТА" (Республика Казахстан) совершили хищения денежных средств банка в размере более 70 миллионов долларов.
По версии следствия, для этого использовались подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО "Банк БТА" с получателем денежных средств - офшорной компанией, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов.

		31.12.15 09:03 Цены на нефть ускорили падение: запасы растут, спрос снижается, прогнозы не обнадеживают



		31.12.15 09:03 Кристин Лагард: глобальный рост будет "разочаровывающим и неравномерным"



		31.12.15 09:03 Россия вышла из Договора о зоне свободной торговли с Украиной, сохранив лишь пункт о продаже газа

		31.12.15 09:03 Арбитраж впервые признал девальвацию рубля основанием для пересмотра договоров с ценами в валюте



		31.12.15 09:03 Москва и Киев готовы продолжить переговоры по проблеме долга в 3 млрд долларов



		31.12.14 09:02 РФПИ получил 4 млрд рублей из ФНБ на развитие "Ростелекома"



		31.12.14 09:02 Русский Forbes: попавшие под санкции приближенные Путина передают активы "новому поколению"



		31.12.14 09:02 Нефть сорта Brent обновила минимум с мая 2009 года



		31.12.14 09:02 Россия и Украина подписали два контракта на поставку электроэнергии



		31.12.14 09:02 Немецкий сталелитейный концерн пострадал из-за отказа от строительства "Южного потока"