23.03.11  11:42

Росфинмониторинг и риэлторы

Росфинмониторинг является органом исполнительной власти в который предоставляются сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операциях. Помимо банков, лизинговых, страховых и др. финансовых институтов в Росифинмониторинг должны также предоставлять сведения об операциях и риэлторские компании как того требует действующее законодательство. Однако на практике предоставляют сведения в основном лишь банки, т.к. у них есть Банк России, контролирующий исполнение этого закона. Согдасно законодательству, риэлторские компании и банки Екатеринбурга должны состоять на учете в Росфинмониторинге и направлять туда на утверждение разработанные правила внутреннего контроля и сообщения о выявленных операциях. В агентстве недвижимости должен работать человек, отвечающий за выполнение правил внутреннего контроля, это может быть руководитель компании или любой другой сотрудник в вышем юридическим или экономическим образованием. Этот сотрудник должен ежегодно проходить обучение по противодействию легализации от Росфинмониторинга. Риэлторы обязаны направлять сведения о сделках с недвижимостью суммой более трех миллионов рублей, а также подозрительных сделках, например, если клиент настаивает на проведении расчета наличными денежными средствами, поспешен в проведении операции, совершает сделки с недвижимостью, на которое наложено обременение и др.