Крупные банки замешаны в афере на сумму 180млн

В Москве, 30 человек замешаны в «громком» мошенничестве, бухгалтера, IT-специалисты и работники других профессий были внесены в список главных подозреваемых.
Следствие установило и раскрыло схему, по которой работали мошенники.
Схема была такова: по заказу клиентов банка, которые отказывались платить налоги, мошенники переводили на зарубежные счета Кипра и Гонконгаот 10 до 100млн рублей. Туры в китай так же были источником дохода для мошенников, на котором, они сделали немало прибыли.

Операции проводились через специальную систему «Банк-клиент». Процент от каждой сделки, совершённой преступниками, составлял 2-3% от общей суммы переводов. Также следствие выяснило, что мошенники предоставляли поддельные договора на предоставление услуг банка. В электронном виде мошенники отправляли реквизиты счетов и цифровые подписи «директоров» этих организаций, а также оттиски печатей фирм-однодневок.
Чтобы добыть ключи доступа к системе перевода и базе данных, злоумышленники взломали сервер, который находился в Латвии и легко могли «рулить» там, отметим, что мошенники взламывали всё в удалённом доступе.

Сумма ущерба по последним данным, составляет примерно 180млн рублей.
По факту такого громкого инцидента возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», и статье 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов»
В материалах следствия были замечены имена таких банков: ООО «Декабанк», ООО КБ «Инкредбанк», ,КБ «Мастербанк» и другие – сообщает пресс-служба Управления «К».