Большинство структур с признаками "финансовых пирамид" находится регионах - ФСФРМОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ подготовила перечень структур, в отношении которых имеется информация о том, что осуществляемая ими деятельность имеет признаки "финансовых пирамид", большинство из них находится в региональных центрах, свидетельствуют данные ведомства.
В перечень, размещенный на сайтах региональных отделений ФСФР России, включены 46 компаний. В отношении руководства 29 из них (по информации из открытых источников) возбуждены уголовные дела, в отношении руководства остальных 17 структур уголовные дела, по информации ФСФР, не возбуждались.
"У них есть прямое мошенничество, либо более изощренные схемы, которые формально отвечают требованиям законодательства", - заявлял глава ФСФР Владимир Миловидов ранее журналистам.
Проблемные компании зарегистрированы, в частности, в Екатеринбурге, Челябинске, Томске, Кирове, Иваново, Саратове, Красноярске, Омске, Кемерове, Новокузнецке, Нижнем Новгороде, Уфе, Тюмени.
В Москве действует шесть структур, работа которых напоминает признаки "финансовой пирамиды", причем уголовные дела возбуждены в отношении руководства трех из них. В Санкт-Петербурге подобная структура одна, уголовное дело также возбуждено.
Не обошлось и без офшоров. В перечне ФСФР значится Compass Group Corporation, зарегистрированная в Доминиканской Республике и имеющая два представительства в Москве и одно - в Серпухове (Московская область).
Сведения о местонахождении двух компаний - "Авенатор" и "Тигрис", - у регулятора отсутствуют.
|
добавить на Яндекс
RSS