29.11.10  12:39

"Диамонд-Банк" планирует привлечь виновных в банкротстве к субсидиарной ответственности

По результатам проверки обстоятельств банкротства ООО КБ "Диамонд-Банк" выявлены основания для привлечения виновных в банкротстве банка лиц к субсидиарной ответственности, говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) которое делает аудит, бухучет и юруслуги.

В сообщении отмечается, что в этой связи конкурсным управляющим проводится работа по подготовке соответствующего искового заявления.

Кроме того, Управлением внутренних дел по Северо-Восточному административному округу Москвы проводится доследственная проверка по заявлениям АСВ о совершении руководством банка действий, содержащих признаки преступления, предусмотренные статьей 160 УК РФ "присвоение или растрата" и статьей 196 УК РФ "преднамеренное банкротство".

По информации управляющего, суды удовлетворили 27 исков АСВ на общую сумму 800 миллионов рублей. Всего в суды подано 32 иска на сумму 875,2 миллиона рублей. Возбуждено 24 исполнительных производства на сумму 768,7 миллиона рублей, по десяти из которых на сумму 536 миллионов рублей получены акты о невозможности взыскания задолженности. В результате проведенной исковой работы в конкурсную массу банка поступили денежные средства в размере 846 тысяч рублей, отмечается в сообщении.

Банк России 25 апреля 2007 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Диамонд-Банка". По информации департамента внешних и общественных связей Банка России, решение об отзыве лицензии было принято в связи неоднократными нарушениями банком в течение одного года федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России.

В сообщении отмечалось, что в декабре 2006 - апреле 2007 года клиентами "Диамонд-Банка" были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 миллиардов рублей.

Арбитражный суд Москвы 6 декабря 2007 года признал "Диамонд-Банк" банкротом.