Задержаны новые подозреваемые по делу о хищении 1,2 млрд руб из ПФР - МВДМеняется заголовок, добавлен бэкграунд (после второго абзаца).
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета (СК) при МВД РФ и департамента экономической безопасности МВД совместно с сотрудниками ФСБ во вторник задержали еще несколько участников преступной группы, похитившей 1,2 миллиарда рублей из Пенсионного фонда России (ПФР), сообщил РИА Новости официальный представитель СК при МВД.
Ранее по данному уголовному делу были задержаны топ-менеджеры ООО КБ "Кубань" и предполагаемый организатор хищения Кирилл Устинов, который, по данным СК при МВД, непосредственно принимал участие в изготовлении и предъявлении к оплате в Банк России поддельных платежных поручений, по которым были перечислены деньги.
Среди новых задержанных - бывший сотрудник ОПЕРУ №1 Банка России и три бывших милиционера, отметил собеседник агентства.
Ранее СК МВД сообщал, что следствие определило круг коммерческих структур, которые были задействованы в преступной схеме. Это было установлено после проведения обысков в помещениях московского филиала Тверского коммерческого банка "КБЦ", АКБ "Русско-германский торговый банк", офисах ряда организаций и в местах проживания подозреваемых.
В ходе расследования установлено, что 13 ноября 2009 года в ОПЕРУ-1 при Центральном банке РФ были представлены два подложных платежных поручения с назначением платежей якобы в качестве "финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда".
Согласно представленным документам, 1,2 миллиарда рублей были перечислены на счет фиктивной организации - ООО "СпецТехПром" в ООО КБ "Кубань", сообщал СК МВД. По данным следствия, через три дня эту сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр.
Однако сотрудники СК МВД и ЦБ РФ сумели вернуть все похищенные деньги на счета ПФР.
|
добавить на Яндекс
RSS